Chez Magical Spin, nous nous engageons fermement à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) conformément aux réglementations internationales et locales en vigueur. Cette politique définit les mesures et procédures mises en place pour prévenir l’utilisation de notre plateforme à des fins illicites.
1. Objectifs de la Politique AML
Nous mettons en place cette politique AML afin de :
- Prévenir et détecter toute activité suspecte liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
- Assurer la conformité avec les lois et réglementations applicables.
- Protéger l’intégrité de notre plateforme et maintenir la confiance de nos joueurs.
2. Identification et Vérification des Joueurs (KYC)
Dans le cadre de notre engagement AML, nous appliquons une procédure stricte de connaissance du client (Know Your Customer – KYC) incluant :
- Identification des joueurs : Nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone.
- Vérification des documents : Pièce d’identité valide (passeport, carte d’identité ou permis de conduire) et preuve de domicile récente (facture de services publics ou relevé bancaire).
- Source des fonds : Dans certains cas, nous pouvons demander des justificatifs sur l’origine des fonds utilisés pour jouer.
Tout compte ne respectant pas ces exigences peut être suspendu ou clôturé.
3. Surveillance des Transactions
Nous effectuons une surveillance continue des transactions pour identifier toute activité suspecte, notamment :
- Des dépôts et retraits inhabituels ou de montants élevés.
- Des transactions répétitives ou incohérentes avec les habitudes du joueur.
- Des tentatives de contournement des contrôles AML.
Toute transaction suspecte sera signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales.
4. Détection et Signalement des Activités Suspectes
Nous avons mis en place un système de détection des activités suspectes basé sur :
- L’analyse des comportements des joueurs.
- La détection automatique des transactions inhabituelles.
- Un signalement interne permettant à nos équipes de signaler toute activité douteuse.
Si nous suspectons une activité frauduleuse ou liée au blanchiment d’argent, nous nous réservons le droit de :
- Geler temporairement ou définitivement le compte concerné.
- Effectuer des vérifications supplémentaires.
- Signaler l’activité aux autorités réglementaires compétentes.
5. Formation et Sensibilisation
Nos employés sont formés régulièrement aux principes et obligations de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette formation inclut :
- La reconnaissance des signes d’activités suspectes.
- L’application des procédures de signalement et de conformité.
- L’obligation de confidentialité et de vigilance continue.
6. Coopération avec les Autorités
Nous collaborons avec les organismes de régulation et les forces de l’ordre en leur fournissant les informations nécessaires dans le cadre d’enquêtes liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
7. Mesures de Sanction et Clôture de Compte
Nous nous réservons le droit de prendre les mesures suivantes en cas de non-respect de notre politique AML :
- Suspension ou fermeture immédiate du compte joueur.
- Blocage des fonds suspectés jusqu’à clarification de la situation.
- Signalement aux autorités compétentes conformément aux obligations légales.
8. Modifications de la Politique AML
Cette politique AML peut être mise à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires. Toute modification sera publiée sur notre site patrickcaraco2022.org.
9. Contact
Pour toute question relative à notre politique AML, vous pouvez nous contacter :
- Par email : [email protected]
- Par courrier : 9 Rue Brezin, 59100 Roubaix
Nous nous engageons à assurer la conformité et la transparence de notre plateforme afin de garantir un environnement de jeu sûr et responsable.